Органы управления ОАО «Газпром нефть»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ — высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Компании: утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, внесение изменений в Устав и т. п. В соответствии с Уставом Общее собрание акционеров избирает Совет директоров.

В 2014 г. было проведено годовое Общее собрание акционеров и одно внеочередное Общее собрание акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ осуществляет стратегическое управление и общее руководство деятельностью Компании. На Совет директоров возлагается обязанность определять приоритетные направления развития Компании, устанавливая основные ориентиры ее деятельности. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Компании и контролирует ее. Персональный состав Совета директоров, биографические данные, характеризующие компетенции членов Совета директоров Компании, а также количество очных заседаний, в которых каждый из них принял участие, приводятся в Годовом отчете ОАО «Газпром нефть» за 2014 г.Члены Совета директоров обладают необходимыми для решения этих задач компетенциями и опытом. Оценка и самооценка эффективности работы Совета директоров, учитывающая его реальный вклад в результаты деятельности Компании, проводится ежегодно.

В соответствии с редакцией Устава ОАО «Газпром нефть», принятой внеочередным Общим собранием акционеров 12 ноября 2013 г., состав Совета директоров избирается в количестве 13 человек. В состав Совета директоров ОАО «Газпром нефть» входят члены Правления ОАО «Газпром», а также два независимых директора. 12 из 13 директоров Совета являются неисполнительными. Возглавляет Совет директоров Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер.

В 2014 г. Совет директоров провел 65 заседаний, на которых был рассмотрен ряд существенных вопросов устойчивого развития. Были утверждены Инвестиционная программа и Программа оптимизации затрат Компании на 2015 г., рассмотрены итоги реализации Программы инновационного развития в 2013 г., утверждено Положение по дивидендной политике в новой редакции, рекомендовано вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 г. В зоне постоянного внимания Совета директоров были вопросы социальной и экологической политики, социальных инвестиций, в том числе вопрос спонсорской поддержки спортивных клубов в регионах присутствия ОАО «Газпром нефть» — ФК «Зенит» и ХК «СКА», НП «СК «Авангард».

ПРАВЛЕНИЕ — коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании. По состоянию на 31 декабря 2014 г. Персональный состав Правления, биографические данные, характеризующие компетенции членов Правления, приводятся в Годовом отчете ОАО «Газпром нефть» за 2014 г.Правление ОАО «Газпром нефть» состояло из 10 членов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — единоличный исполнительный орган, осуществляющий функции Председателя Правления Компании. Генеральный директор Компании — А.В. Дюков.

В своей деятельности исполнительные органы руководствуются Уставом ОАО «Газпром нефть» и Положениями о Генеральном директоре Общества и Правлении Общества. Генеральный директор и Правление подотчетны в своей деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров.

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА контролирует финансово-хозяйственную деятельность Компании. В его функции входит проведение внутренних аудиторских проверок, организация интегрированной системы управления рисками, осуществление деятельности по предотвращению мошенничества. Департамент внутреннего аудита координирует свою работу с внешним аудитором на всех этапах аудиторского цикла.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ — контролирующий орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Компании, избираемый Общим собранием акционеров. К компетенции Ревизионной комиссии отнесены проверка и анализ финансового состояния Компании, а также функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками, проверка законности хозяйственных операций.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР — контролирующий орган, осуществляющий ежегодный аудит финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждаемый Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Компании.

В Компании предусмотрены механизмы, направленные на исключение возможностей возникновения конфликта интересов в Проведенная «Газпром нефтью» в 2013 г. самооценка организации деятельности в соответствии с положениями международного стандарта ISO 26 000 показала, что понимание принципов устойчивого развития и социальной ответственности в Компании отвечает положениям этого международного стандарта в части используемой терминологии и общих принципов на уровне руководящих корпоративных документов, а также документов, формализующих отношения с ключевыми заинтересованными сторонами.высших руководящих органах.

Комитеты совета директоров

Комитеты избираются Советом директоров и действуют на основании Устава и внутренних положений.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту содействует участию Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, оценивая эффективность систем внутреннего контроля. Комитет по аудиту осуществляет также мониторинг системы управления рисками.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям отвечает за предварительный анализ и подготовку рекомендаций для принятия решений Советом директоров в области кадровой политики и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии.